Une passagère du TGV Paris-Zurich a été arrêtée il y a deux semaines par les douanes. Elle est suspectée de blanchiment d’argent. Quelque 600.000 euros en liquide ont été retrouvés cachés sous ses vêtements.
C’est une “épaisseur anormale” qui a eveillé les soupçons des autorités. Lors d’une opération de contrôle le 19 mai dans un TGV, une femme de nationalité serbe a été interpellée en possession d’une somme importante qu’elle dissimulait dans une gaine en tissu, cousue sous un pull. Elle voyageait seule et a déclaré rentrer chez elle à Paris après avoir rendu visite à sa famille en Suisse.
Au total, les douaniers ont mis la main sur 600.000 euros en coupures de 50, 100 et 200 euros ainsi que 20.000 dollars américains et 14.000 francs suisses.
“Des propos confus”
Outre l’infraction relative au manquement à l’obligation déclarative, toute personne transportant plus de 10.000 euros en provenance ou à destination de l’étranger devant les déclarer à la douane, « les propos confus et la situation financière personnelle de l’intéressée ont amené les agents à suspecter un délit de blanchiment d’argent”, indiquent les douanes à l’AFP.
L’enquête a été confiée au Service national de douane judiciaire (SNDJ) de Lyon par la Juridiction interrégionale spécialisée de Nancy (JIRS).
Des chiffres en hausse
En 2015, la douane a constaté 1.427 manquements à l’obligation déclarative pour une valeur de 64,8 millions d’euros. Le nombre de constatations portant sur des faits de blanchiments a presque quadruplé, passant de 18 en 2014 à 69, pour un montant de 12 millions d’euros.
Le SNDJ a quant à lui traité 168 dossiers de blanchiment, soit par 3 fois plus qu’en 2014 et saisi ou identifié 55,7 millions d’euros d’avoirs criminels (+ 65% par rapport à 2015).
