Étiquette : <span>liste grise</span>

Le Sénégal quitte la « liste grise » du GAFI : une avancée significative

Publié le 25 Oct. 2024, à 14:45 par

Le Sénégal a été retiré de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) à l’issue d’une réunion plénière à Paris. Cette liste recense les pays dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des lacunes. Le Sénégal figurait sur cette liste depuis février 2021. Pour en […]

Sortie de la liste grise du GAFI: une réponse aux détracteurs du Maroc au sein du Parlement européen

Publié le 24 Fév. 2023, à 17:30 par

Le Groupe d’action financière (GAFI) a décidé le 24 février 2023, à l’unanimité de ses membres, de sortir le Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous “liste grise”, et ce après évaluation de la conformité du dispositif national avec les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du […]