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Blanchiment et fraude fiscale : Global Metal Trade épinglé sur 2 milliards par la Centif

Posted on novembre 15, 2023novembre 15, 2023 by

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a saisi le parquet contre la société Global Metal Trade (Gmt) pour soupçon de blanchiment et fraude fiscale grave liée au commerce de fer. Il ressort de l’enquête de la Centif que son directeur, Nihad Zada, avait ouvert un compte courant pour sa société dans les livres […]

AIBD : Le groupe Transair et la société Global lourdement condamnés

Posted on février 21, 2022février 21, 2022 by

La société Limak Aibd Summa (LAS), qui gère l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), ne badine pas avec les mauvais payeurs. La preuve par le groupe Transair et la société Global qui avait signé un contrat d’exclusivité pour la communication digitale et le branding de l’aérogare, renseigne Liberation online. Suite à deux plaintes de LAS, le […]