La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a révélé dans son rapport 2024 de graves soupçons de blanchiment de capitaux, abus de biens sociaux, conflits d’intérêts et fraude fiscale visant la société Premier Bet Sénégal et ses dirigeants, notamment Joris Dutel et Franck Attal, actionnaire via le groupe Editec. Les enquêtes ont mis […]
Edwin W. Harris Jr, Directeur général du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), a lancé un appel pressant lors de la 30ème réunion du Comité ministériel du GIABA (CMG), tenue à Dakar le samedi 17 mai 2025. Il a incité les ministères de tutelle à renforcer leur soutien aux […]
Rapport de la CENTIF en 2024. La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a enregistré un total de 928 déclarations d’opérations suspectes en 2024, marquant une augmentation significative par rapport aux années précédentes : 807 en 2023 et 330 en 2022. Cette progression témoigne d’un renforcement de la vigilance dans la lutte contre […]
Le parquet financier s’intéresse de près à des flux financiers suspects de plusieurs milliards de francs CFA, révélés par un rapport explosif de la CENTIF. Au cœur de l’enquête : Choice Forex Limited, une société soupçonnée d’exercice illégal d’activités bancaires et de manipulation de fonds sans justificatifs. Selon le rapport, entre le 5 mai 2021 […]
Source A révèle qu’Amadou Sall pourrait ne pas répondre à la convocation du Pool judiciaire financier (PJF), prévue ce mercredi 7 mai. Le fils de l’ancien président Macky Sall est attendu dans le cadre d’une enquête portant sur une transaction suspecte de 10 milliards de francs CFA, signalée par un rapport de la Centif. Le […]
La société Okapi Sénégal SUARL est dans la tourmente. Une enquête explosive menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a révélé l’existence de 450 dépôts bancaires d’un montant astronomique de 20 787 milliards de FCFA, effectués entre juin 2021 et avril 2022. Selon les informations du quotidien Libération, certains dépôts ont […]
Extrait de sa cellule à la prison de Rebeuss pour être présenté au doyen des juges du Parquet financier, le député-maire Farba Ngom a vu de nouvelles accusations lui être notifiées. Selon Source A, il est poursuivi pour avoir « en connaissance de cause, converti, transféré, dissimulé, acquis, détenu ou utilisé des biens provenant d’un […]
Dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Demba Ngom, frère du maire d’Agnam, Farba Ngom, a été arrêté ce mardi par la Division des investigations criminelles (DIC). Cette interpellation s’inscrit dans une délégation judiciaire ordonnée par le doyen des juges d’instruction […]
Me Doudou Ndoye, invité mardi de l’émission MNF sur la 7Tv, s’est exprimé mardi sur la procédure engagée par le ministère de la Justice après le rapport de la CENTIF concernant l’affaire des 125 milliards. Selon lui, la procédure est régulière, mais le fond du dossier soulève des inquiétudes, notamment sur le droit de la […]
Daouda Mine, dans un entretien sur SenePeople, a apporté des éclairages sur la CENTIF, qui a épinglé Farba Ngom. Il a évoqué sa création, sa mission, sa collaboration avec les banques et le moment où elle doit entrer en action pour enquêter sur une personne. Une loi de 2004 a été adoptée pour lutter contre […]
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