La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) traque les blanchisseurs chinois. Après avoir épinglé la société «Saint-Louis Sea Production», la CENTIF a démasqué une autre société chinoise spécialisée dans la vente de produits halieutiques, renseigne Liberation de ce jour. Basée à Dakar, l’entreprise servait de «blanchisserie» d’argent sale pour son patron chinois Wu […]
La société «Saint-Louis Sea Production», spécialisée dans la transformation et l’exportation de produits halieutiques, servait de «blanchisserie» d’argent sale pour son patron, Caigen Chen. D’après ‘’Libération’’ qui donne la nouvelle dans sa parution de ce lundi, un montage mafieux a été échafaudé dans cette entreprise pour transférer, vers la Chine, les bénéfices de la société […]
Enveloppés dans un flou épais, les rôles et missions des fondations demeurent encore un mystère. Et pour cause, elles brassent de gros capitaux et des fonds dont ne profitent pas les populations. Du moins pas assez. Suffisant pour étayer l’avis de Birahim Seck, selon qui, ces fondations blanchissent des capitaux et financent le terrorisme, loin […]
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