Bonne nouvelle pour le Sénégal. La Commission européenne a annoncé ce mardi 10 juin le retrait du pays de sa liste des États présentant un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Une décision qui marque une reconnaissance des efforts entrepris par les autorités sénégalaises en matière de transparence […]
Une affaire de blanchiment de capitaux secoue actuellement le Sénégal, touchant de près le milieu politico-judiciaire. Selon les informations relayées par Walf Quotidien, le nom de Wally Seck, célèbre chanteur, est désormais impliqué dans ce dossier. Ce dernier aurait quitté le pays pour une tournée musicale aux États-Unis le matin même où son arrestation était […]
L’affaire de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux, impliquant l’Inspectrice du Trésor Tabaski Ngom, prend de l’ampleur. Actuellement entendue par la Division des investigations criminelles (DIC), Mme Ngom est au centre d’un réseau complexe de détournements de fonds au sein de l’Agence de promotion des sites industriels (APROSI), où elle a occupé […]
Vendredi 17 janvier 2024, l’Assemblée nationale a adopté une résolution visant à constituer une commission ad hoc chargée d’examiner la demande de levée d’immunité parlementaire de Farba Ngom. Ce député est soupçonné d’être impliqué dans une affaire de blanchiment de capitaux portant sur une somme colossale de 125 milliards de francs CFA. La commission, composée […]
Le Parquet du Pool judiciaire financier de Dakar a récemment reçu plusieurs rapports émanant de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Ces rapports, actuellement en cours d’examen, ont révélé des pratiques suspectes impliquant plusieurs individus. Selon un communiqué publié le 12 janvier 2025 par le procureur financier El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, […]
Un député béninois, Nestor Noutaï, risque une peine de trois mois de prison ferme dans une affaire de blanchiment de capitaux. Le 23 avril dernier, il s’est présenté devant le juge du parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), où la peine a été notifiée. Le verdict est […]
Les députés étudient, ce vendredi à 16 heures, un projet de loi visant à lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. D’après un communiqué, le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, prendra la parole pour défendre ce projet devant les parlementaires, […]
« Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (BC/FT-PADM) sont des menaces pour la sécurité et l’intégrité des États« , a fait savoir la Coordinatrice du projet OCWAR-M. Stéphanie Berthomeau s’exprimait lors d’un atelier régional conjoint sur l’élaboration de stratégies nationales et de plans d’action […]
Le Forum Civil a clôturé, ce samedi, une sessions de renforcement de capacité sur la Lutte contre le blanchiment de capitaux au Sénégal. Une rencontre de deux (2) jours (Vendredi 12 et Samedi 13 Octobre 2018), pour permettre aux journalistes d’investigation d’éveiller les consciences sur les méfaits du blanchiment de capitaux, mais aussi à pousser leurs recherches sur « la […]
La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité de la police a procédé à l’arrestation d’un groupe de six individus pour « blanchiment de capitaux ». Selon le journal « Libération » qui donne l’information, il s’agit de Nigérians et de Sénégalais. Ils avaient mis en place plusieurs points de transfert entre les Parcelles Assainies et Ouest-Foire.
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