La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a présenté son rapport d’activités 2024, marquant une intensification des efforts contre les opérations suspectes au Sénégal. Ce document, dévoilé lors de la 43ème réunion plénière de la Commission Technique du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) à Dakar, révèle […]
La Banque africaine de développement (BAD) s’apprête à lancer son Plan d’action triennal visant à lutter contre le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites pour la période 2024-2026. Cet événement se tiendra en ligne ce mardi 25 février. Selon le communiqué de la BAD, que nos confrères de Sud Quotidien ont mis en lumière, […]
Le Parquet du Pool judiciaire financier a récemment annoncé l’ouverture d’une information judiciaire portant sur une affaire de blanchiment de capitaux estimée à plus de 125 milliards de FCFA. Selon le communiqué officiel, des investigations menées par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) ont révélé l’existence de montages complexes impliquant des sociétés […]
Bonjour et bienvenue dans la matinale de Senego en ce lundi 13 janvier 2025. Aujourd’hui, nous explorons les nouvelles qui ont marqué et animé les débats sur notre site de renom, Senego. Trois faits majeurs ont retenu notre attention cette nuit, et chacun révèle des aspects cruciaux de l’actualité sénégalaise et internationale. Nous vous emmenons […]
La police française a annoncé le démantèlement d’un vaste réseau impliqué dans le trafic de migrants et le blanchiment d’argent. Ce développement fait suite à une enquête, étendue sur deux ans et demi, menée en collaboration avec Europol. Dans un message vidéo publié sur le réseau « X », la police a révélé que les passeurs avaient […]
L’ancien président de l’Albanie, Ilir Meta, a été arrêté pour des accusations de blanchiment d’argent. Cette information a été relayée par les médias locaux lundi dernier. L’arrestation s’est déroulée à proximité d’un centre commercial à Tirana, la capitale du pays, comme l’a rapporté Top Channel TV, une chaîne de télévision albanaise. Selon les informations disponibles, […]
L’Afrique de l’Ouest renforce ses mesures contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) grâce à l’impulsion du GIABA et de la BAD. Depuis Dakar, un projet doté de plus de 3 milliards de francs CFA sur trois ans a été dévoilé pour appuyer les États en transition de la région. Financé […]
Mame Matar Guèye, membre de l’Ong Jamra estime que la loi Latif Guèye a été mise en place pour lutter contre les narco-trafiquants au Sénégal. Selon lui, cette loi ne cible pas les consommateurs de drogue mais plutôt les grands dealers importateurs de drogue. Et d’après le rapport de la Cntif, ce sont les personnes […]
Accusé de corruption et de blanchiment d’argent, l’ex-ministre, Mahmoud Thiam a été arrêté, mardi dernier au Etats Unis. Rattrapé par son passé, ce dernier est maintenu en détention sans caution par la justice américaine, selon l’agence Bloomberg cité par le site Jeune Afrique. Les faits remontent entre 2009 et 2010 lorsque Mahmoud Thiam était ministre […]
Franz Beckenbauer, la légende du football allemand, est poursuivi par la justice suisse pour gestion déloyale, escroquerie et blanchiment d’argent dans le cadre de l’enquête en cours sur le Mondial de Football 2006, selon un communiqué publié jeudi par le Ministère public de la Confédération (MPC) à Berne. Beckenbauer fait partie d’un groupe de quatre […]
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