Rapport de la CENTIF en 2024. La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a enregistré un total de 928 déclarations d’opérations suspectes en 2024, marquant une augmentation significative par rapport aux années précédentes : 807 en 2023 et 330 en 2022. Cette progression témoigne d’un renforcement de la vigilance dans la lutte contre […]
Le Giaba a fait part de sa préoccupation sur le risque de « perdre trois de ses membres, la République du Mali, la République du Burkina Faso et la République du Niger, en raison de leurs retraits volontaires de la Cedeao« . Edwin W. HARRIS Jr, le Directeur général en a fait part lors de la 41e […]
La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a fait tomber des sanctions sur certaines banques de la communauté. Un établissement financier du Sénégal aussi a hérité de sanctions disciplinaire et pécuniaire, renseignent nos confrères de IGFM. Lors de sa session tenue le 13 mars 2023, la Commission Bancaire de l’Umoa, après avoir […]
Quatre individus dont un étudiant en commerce, un ancien militaire, un charlatan et un gérant de dibiterie ont été interpellés lundi par les éléments du commissariat urbain de Diourbel pour blanchiment de faux billets et les présumés trafiquants ont été présentés au parquet, le même jour, pour « association de malfaiteurs ». Perquisition… Dans un entretien avec […]
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) traque les blanchisseurs chinois. Après avoir épinglé la société «Saint-Louis Sea Production», la CENTIF a démasqué une autre société chinoise spécialisée dans la vente de produits halieutiques, renseigne Liberation de ce jour. Basée à Dakar, l’entreprise servait de «blanchisserie» d’argent sale pour son patron chinois Wu […]
La société «Saint-Louis Sea Production», spécialisée dans la transformation et l’exportation de produits halieutiques, servait de «blanchisserie» d’argent sale pour son patron, Caigen Chen. D’après ‘’Libération’’ qui donne la nouvelle dans sa parution de ce lundi, un montage mafieux a été échafaudé dans cette entreprise pour transférer, vers la Chine, les bénéfices de la société […]
Le ministre de l’Intérieur, Monsieur Félix Antoine DIOME, dans un communiqué rendu public le 02 janvier 2021, rappelait la loi du 06 mai 1981 modifiée par celle du 04 octobre 1989 relative au financement des partis politiques au Sénégal. Celle-ci dans son article 4 dispose : « Il est interdit aux partis politiques de recevoir […]
Dans une affaire de biens mal acquis qui secoue certains états Africains, il y’aurait des connexions au Sénégal où plusieurs dizaines de milliards ont été blanchis. Le cri des lanceurs d’alertes Tout serait parti des lanceurs d’alertes Français et Congolais qui, après des enquêtes poussées au Sénégal et dans la sous-région ces derniers mois, auraient […]
Les ministres des Finances, les présidents des institutions régionales et les gouverneurs des banques centrales et de la Zone Franc se sont réunis le lundi 8 octobre, sous la présidence de M. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances de la République française à Bercy à Paris. La délégation sénégalaise était conduite par […]
Cheikh Béthio Thioune a parlé ce mardi dans l’après-midi, dans son quartier de Dianatou Mahwapour à Touba, sur l’affaire du «adiya» estimé à 270.000.000 Francs Cfa pour le Magal. En colère contre ses détracteurs qui dit-il l’accusent de «blanchiment d’argent», Cheikh Béthio Thioune, a dit en substance que «si on veut connaitre la puissance du […]
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